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Assistenza ai detenuti for each reati connessi col reato di riciclaggio di denaro, i nostri avvocati penalisti sono specializzati in diritto penale internazionale, molti dei nostri assistiti sono stati imputati per trasporto illegale di denaro, traffico di droga, spaccio di stupefacenti, associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, narcotraffico internazionale
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In sintesi, il riciclaggio previsto dall’art 648 bis è l’attività di ripulire soldi, beni o utilità che derivano da reati non colposi for each occultarne l’origine criminale. È un reato grave punito con la reclusione da 4 a 12 anni e una multa salata.
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È importante sottolineare che anche coloro che facilitano o nascondono tali attività possono essere considerati complici nel reato di riciclaggio di denaro.
La mia specializzazione in questo campo mi consente di offrire una consulenza legale competente e personalizzata, sia a privati che a società.
Investimenti in beni tangibili: Acquistare beni appear immobili, arte o gioielli è un altro metodo for each “pulire” denaro sporco. Una volta acquistati questi beni, possono click here essere rivenduti, trasformando il denaro sporco in ricavi apparentemente legittimi.
Quanto al reato presupposto nel decreto legislativo si precisa, richiamando sul punto e facendo proprio l’orientamento esegetico consolidatosi, che il reato presupposto non deve essere oggetto necessariamente di un accertamento giudiziale passato in cosa giudicata, né deve risultare accertato in ogni suo elemento strutturale essenziale, ben potendosi desumere tale dato dalla semplice natura o dalle caratteristiche del bene ricettato.
Transazioni complesse e stratificate: Il denaro sporco viene spesso trasferito attraverso una serie di transazioni intricate progettate per confondere le tracce.
Gli avvocati specializzati in difesa legale antiriciclaggio a Milano possono anche fornire consulenza e assistenza alle aziende per garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio e per adottare misure di prevenzione efficaci contro il riciclaggio di denaro.
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